به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل و عضو هیئت‌مدیره این بانک، در این دوره آموزشی با اشاره به ماهیت مجرمانه پولشویی، بر اهمیت آگاهی کارکنان از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در فرایندهای بانکی تأکید کرد. وی شناخت دقیق مقررات و مسئولیت‌های قانونی را در پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، صیانت از سلامت مبادلات مالی و حفظ ارزش پول ضروری دانست.
اسلامیان با اشاره به جایگاه حکمرانی شرکتی در نظام بانکی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی را از اصول اساسی فعالیت حرفه‌ای بانک‌ها عنوان کرد و مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل داخلی و رعایت ضوابط احتیاطی و نظارتی را از عوامل مؤثر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی برشمرد.
وی همچنین اعتبارسنجی، کفایت سرمایه، مدیریت مطالبات غیرجاری و استحکام صورت‌های مالی را از مؤلفه‌های مهم تقویت ساختار مالی بانک‌ها دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تحول دیجیتال برای افزایش کارایی فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات بانکی تأکید کرد.
سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه انسانی را از الزامات اجرای مؤثر مقررات عنوان کرد و با اشاره به نقش معاونان شعب به‌عنوان رابطان مبارزه با پولشویی، بر تقویت تعامل میان واحدهای صف و ستاد و پشتیبانی از شعب در انجام مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی تأکید داشت.
در ادامه، علی خسروی، معاون شعب و توسعه بازار بانک سرمایه، با اشاره به ضرورت تسلط کارکنان به آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی، جذب منابع ارزان‌قیمت و استفاده حداکثری از طرح‌های بانکی را از اولویت‌های شعب عنوان کرد. وی با بیان اینکه فاصله نرخ مؤثر تسهیلات و قیمت تمام‌شده پول در شعب به نقطه سربه‌سر نزدیک شده و حاشیه منفی به حداقل رسیده است، بر مدیریت هزینه منابع و بهبود نرخ مؤثر تسهیلات در چارچوب ضوابط، با هدف دستیابی به حاشیه مثبت تأکید کرد. خسروی همچنین با ابراز اطمینان به توانمندی همکاران شعب، خودباوری و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های موجود را در بهبود عملکرد و تحقق اهداف بانک مهم دانست.
شایان ذکر است این دوره در ادامه برنامه‌های آموزشی بانک سرمایه برای ارتقای دانش تخصصی معاونان شعب به‌عنوان رابطان مبارزه با پولشویی برگزار شد و موضوعاتی از جمله شناخت مشتری، بررسی فعالیت‌های مالی، شناسایی عملیات مشکوک، ثبت و نگهداری مستندات و گزارش‌دهی صحیح و به‌موقع در برنامه آموزشی آن قرار گرفت.
گفتنی است نخستین جلسه پنجمین مرحله این دوره دو روزه، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با تدریس پیمان زنگنه و حضور دکتر موسی اسلامیان سرپرست مدیریت عامل و عضو هیئت‌مدیره، منصور شیخ‌الاسلامی سرپرست معاونت توسعه سرمایه‌های انسانی، علی خسروی معاون شعب و توسعه بازار و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی بانک سرمایه برگزار شد. دومین جلسه نیز برای روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.