از کلیه سهامداران محترم بانک شهر (شرکت سهامی عام) دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که با دستور جلسه بشرح ذیل و رأس ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1405/04/31در محل: آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، انتهای کوچه ضرابی، ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار میشود حضور بهم رسانند.
همچنین از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میگردد جهت حضور در مجمع نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه، در روز سهشنبه مورخ 1405/04/30 در ساعت اداری به آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی، بین کوچه 12 و14، روبهروی مخابرات منطقه 8، پلاک 74، طبقه دوم، اداره سهام بانک شهر مراجعه نمایند، همچنین برگه مزبور همانند سنوات گذشته یک ساعت قبل از برگزاری جلسه مجمع نیز در محل برگزاری مجمع قابل دریافت میباشد.
دستور جلسه این مجمع نیز به شرح زیر است:
1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد بانک برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
3. بررسی و تصویب صورت¬های مالی برای سال منتهی به 1404/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تصویب حقالزحمه آنها
5. تعیین روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای بانک
6. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
7. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
به استحضار سایر سهامداران گرامی میرساند؛ امکان مشاهده زنده رویدادها و آگاهی از تصمیمات مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس shahr-bank.ir فراهم شده است.
باتوجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان قانونی (ولی/قیم) با ارائه مدارک مثبته و نمایندگان قراردادی (وکیل) با ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز و درج کد ملی نماینده را ارائه نمایند.