1405 چهارشنبه 20 آبان
برچسب:

#مبارزه_با_پولشویی

در شرایطی که برخی افراد سودجو با وعده پرداخت مبالغی ناچیز، به دنبال اجاره کارت‌های بانکی و دسترسی به حساب‌های مالی شهروندان هستند، پست‌بانک ایران نسبت به پیامدهای حقوقی و مالی این اقدام هشدار داد و از هموطنان خواست از واگذاری کارت، حساب بانکی، ابزارهای پرداخت و اطلاعات بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.

در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احراز منشأ وجوه و پایش هدفمند تراکنش‌ها در کاهش ریسک‌های اعتباری و تجهیز منابع سالم در بانک تأکید شد.

گوشتیران

آخرین خبرها