علت لغو مجوز فعالیت
بانک صادرات در لبنان چه بود؟
در پی انتشار اخباری مبنی بر لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان، مرکز اطلاعات مالی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سطح عملیات شعبه بانک صادرات در لبنان طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا محدود بود و لغو رسمی مجوز اقدامی نمادین به شمار می رود.
اداره کل بین‌الملل مرکز اطلاعات مالی به دنبال انتشار اخباری پیرامون لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان و طرح تحلیل‌های گوناگون در رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است: «نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و ارزیابی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان اعلام می‌گردد:
۱. برخی رسانه‌های داخلی، اقدام بانک مرکزی لبنان در لغو مجوز شعبه بانک صادرات را صرفاً به تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌دانند این در حالی است که این بانک از سال ۲۰۰۶ میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته و از سال ۲۰۰۷ نیز به‌موجب دستور اجرایی (E.O. ۱۳۲۲۴) رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ادعای واهی «حامی تروریسم» شناسایی شده است. این نشان‌دهنده بیش از یک ربع قرن تحریم آمریکا بر روی این بانک بوده است.
با این حال بررسی اظهارات مقامات ارشد بانکی و رسانه‌های لبنان نشان می‌دهد که محرک اصلی این تصمیم، تلاش دولت این کشور برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آستانه نشست عمومی این نهاد در آبان ماه سال جاری است.
۲. بنا بر اظهارات رئیس بانک مرکزی لبنان، هدف از این اقدام، ارسال پیامی روشن به مجامع بین‌المللی مبنی بر عزم این کشور جهت صیانت از بخش بانکی در برابر هرگونه ریسک انطباقی و جریان‌های مالی غیرقانونی است.
این تصمیم در راستای همسویی با رویکرد سایر کشورهای منطقه (از جمله محدودیت‌های مشابه اعمال‌شده در امارات متحده عربی و ترکیه) و با هدف حفظ روابط کارگزاری بانک‌های لبنانی با سیستم مالی بین‌المللی اتخاذ شده است.
مقام مذکور صراحتاً اعلام کرده لبنان باید به دلیل برخی کاستی‌ها در مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی، از فهرست خاکستری FATF خارج شود، اقتصاد خود را از پولشویی و صندوق‌های غیرقانونی پاکسازی کند و در همین راستا نیز یک شرکت متخصص آمریکایی را برای بررسی اقتصاد نقدی و نظارت بر فعالیت‌های مشکوک به استخدام درآورده‌اند!
هرچند شعبه بانک صادرات در لبنان طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا، سطح عملیات آن عملاً محدود بود، با این وجود لغو رسمی مجوز آن اقدامی نمادین و درعین‌حال الزام‌آور برای قطع هرگونه پیوند رسمی حقوقی با سیستم بانکی لبنان به شمار می‌رود.
۳. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام (Action Plan) از سوی ایران، موضوع تعطیلی یا محدودسازی مؤسسات مالی ایرانی در سایر کشورها را در بیانیه‌های خود گنجانده است.
متأسفانه استمرار حضور ایران در فهرست سیاه FATF به برگ برنده و ابزاری در دست آمریکا تبدیل شده تا به بهانه عدم اجرای استانداردها، سایر کشورها را برای تشدید اقدامات تقابلی علیه شبکه پولی و مالی ایران تحت‌فشار قرار دهد و از مقررات بین‌المللی بهره‌برداری ابزاری کند.
شعب برتر منطقه شش
بانک سرمایه معرفی شدند
در حاشیه نشست بررسی و ارزیابی عملکرد منطقه شش جنوب کشور بانک سرمایه، شعب برتر این منطقه در شاخص‌های منتخب عملیاتی معرفی و از رؤسا و همکاران آنها تقدیر شد.
این تقدیر با تکیه بر نتایج ارزیابی عملکرد شعب و با هدف برجسته‌سازی تجربه‌های موفق در تحقق برنامه‌های عملیاتی بانک انجام شد. در این ارزیابی، عملکرد شعب در حوزه‌هایی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، وصول مطالبات، رشد منابع، طرح‌های تسهیلاتی، جذب منابع و شاخص‌های کلی عملکرد مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، شعبه شیراز به ریاست محسن تقی‌زاده در شاخص اعتبارات اسنادی، شعبه کیش به ریاست سمیه سلیمانی راکدی در شاخص صدور ضمانت‌نامه، شعبه مرودشت به ریاست ماهان زارع در شاخص وصول مطالبات، شعبه لامرد به ریاست هادی نعیمی در شاخص رشد منابع (طرح نسیم) و شعبه رفسنجان به ریاست عبدالرضا غلامحسینی‌نژاد در شاخص طرح‌های تسهیلاتی، رتبه برتر را کسب کردند.
همچنین شعبه ستارخان شیراز به ریاست عبدالکریم شاهین در شاخص جذب منابع، شعبه سیرجان به ریاست حمیدرضا جهانشاهی در شاخص ارزیابی عملکرد و شعبه دزفول به ریاست مسلم گل‌مهر در شاخص اعتبارات اسنادی، موفق به کسب رتبه دوم شدند و در جمع شعب منتخب منطقه شش قرار گرفتند.
گفتنی است آیین تقدیر از شعب برتر منطقه شش جنوب کشور، در حاشیه نشست بررسی و ارزیابی عملکرد این منطقه که با حضور سرپرست مدیریت عامل، جمعی از معاونان و مدیران ستادی، مدیر منطقه شش و رؤسا و همکاران شعب این منطقه برگزار شد، انجام گرفت.